MadFanboy Forum

kvidix речь не о китайцах вообще, у него же паспорт боратстана

RAZOR, в любом случае они прикрыли пополнение криптой
А пополнение налом не принимают

у меня знакомые паспорта подделывают и визы, а тут речь про покупку битки с налички

Открываешь счёт на кайманских островах или другом стабильном офшоре. Ложишь бабло туда. Их банк даст тебе кредитку и с неё всё покупай. Налоговая тебя не поймает.

truth1one писал(а): 02 апр 2018, 22:04

Открываешь счёт на кайманских островах или другом стабильном офшоре. Ложишь бабло туда. Их банк даст тебе кредитку и с неё всё покупай. Налоговая тебя не поймает.

Бомжам в нормальных офшорах не открывают счета. Да и вообще в основном они работают с компаниями, а не физлицами.

kvidix писал(а): 02 апр 2018, 22:15

Да и вообще в основном они работают с компаниями, а не физлицами.

Кто, они?

NightlyRevenger, банки в офшорных зонах

kvidix писал(а): 02 апр 2018, 22:25

NightlyRevenger, банки в офшорных зонах

Вот прям все

kvidix писал(а): 02 апр 2018, 22:15

Да и вообще в основном они работают с компаниями, а не физлицами.

Они работают со всеми. Там полно банков. На крайняк есть адвокаты которые тебе там откроют что захочешь, в том числе и через подставное лицо

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 01:49

Они работают со всеми.

Я не про каймановы острова конкретно, а вообще.
Они кстати давно обмениваются налоговой информацией со многими странами, это так себе офшор, не всем подойдет.

Австралия, Аргентина, Аруба, Бельгия, Бразилия, Германия, Гернси, Гренландия, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Катар, Китай, Кюрасао, Мальта, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Чехия, Сейшельские острова, Сен-Мартен, США, Швеция, ЮАР, Япония.

Сейчас вообще мало офшоров осталось, которые не сольют инфу о тебе. И гайки будут только закручиваться.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 02:15

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 01:49

Они работают со всеми.

Я не про каймановы острова конкретно, а вообще.
Они кстати давно обмениваются налоговой информацией со многими странами, это так себе офшор, не всем подойдет.

Австралия, Аргентина, Аруба, Бельгия, Бразилия, Германия, Гернси, Гренландия, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Катар, Китай, Кюрасао, Мальта, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Остров Мэн, Польша, Португалия, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Чехия, Сейшельские острова, Сен-Мартен, США, Швеция, ЮАР, Япония.

Сейчас вообще мало офшоров осталось, которые не сольют инфу о тебе. И гайки будут только закручиваться.

Они сливают инфу , если у тебя миллионы сотни тысяч- миллионы долларов

kvidix, только если эти страны запросят инфу именно о тебе, именно туда и имено в нужный банк. Это делают если ты владелец компании и тебя подозревают.

Или ты думаешь они нон стоп посылают запрос во все офшоры на земле по всем своим гражданам? Ебать ты эксперд.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 15:29

только если эти страны запросят инфу именно о тебе, именно туда и имено в нужный банк

Там автоматический обмен. Страны подписавшие соглашение, получают инфу о всех своих резидентах
И если они захотят тебя проверить, то просто глянут инфу в базе данных по тебе

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 17:28

Там автоматический обмен

пруф что там автоматический обмен по физлицам. никто не будет обмениваться автоматически информацией о своих гражданах.
http://www.oecd.org/canada/45566320.pdf

"Exchange of Information upon Request" - переведи.

даже канадские банки репортят только если ты переёл более 10000$ за 24ч.

этих офшоров полно. десятки.

если денег много, то за 10000$ тебе откроют фирму через подставное лицо чьё имя будет только на бумагах и всё, ничто тебя ни с чем не будет связывать.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 20:02

пруф что там автоматический обмен по физлицам. никто не будет обмениваться автоматически информацией о своих гражданах.

Ага, конечно

Информация о личном счете физического лица выгружается в автоматический обмен ВНЕ зависимости от суммы и вида доходов по нему.

https://zakon.ru/blog/2018/1/20/avtomat ... eredaetsya

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 20:02

даже канадские банки репортят только если ты переёл более 10000$ за 24ч.

Я знаю. До сумм в 50000$ ты никому не интересен.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 20:02

если денег много, то за 10000$ тебе откроют фирму через подставное лицо чьё имя будет только на бумагах и всё, ничто тебя ни с чем не будет связывать.

Так и делают, открывают компанию на дропа в одном офшоре, счет в банке на компанию регают в другом.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 20:13

https://zakon.ru/blog/2018/1/20/avtomat ... eredaetsya

какое отношение рус сайт имеет к канаде?

я тебе дал ссылку на оф документ где чётко и ясно указанно: Exchange of Information upon Request.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 20:13

выгружается в автоматический обмен ВНЕ зависимости от суммы и вида доходов по нему

это бред. даже внутри канады такого нету.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 20:13

Я знаю. До сумм в 50000$ ты никому не интересен.

ничего ты не знаешь. до 10000$ в 24ч.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 22:43

это бред. даже внутри канады такого нету.

Нет не бред. Ты просто нихуя не разобрался.
До определенных сумм ты никому не интересен, но это не значит что информацию о тебе не могут поднять.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 22:43

ничего ты не знаешь. до 10000$ в 24ч.

Это разово.

Ежедневно переводить такие суммы ты не сможешь без внимания налоговой.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 22:53

Ты просто нихуя не разобрался.

это ты не разобрался. ни одна страна не будет автоматом слать твои данные или давать к ним доступ. данные могут выдать только по запросу - что указанно в документе ссылку на который я тебе кинул.
даже внутри канады нет никакой единой базы и если надо что-то пруфануть, тебя просят выписки с банка. там ценят конфединциальность и просто так никому никаких данных не дадут.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 22:53

Это разово

это раз в 24ч часа. что чётко и ясно указанно на сайтах и банков и налоговой и правительства, банкам пофиг откуда у тебя деньги, они следуют закону. если закон обязывает их рапортить при привышении 10К лимита в 24ч то они рапортят.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 22:53

Ежедневно

раз в месяц переводи 7000$ и никто на тебя не репортанёт ибо нет оснований и закон не обязывает.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 23:39

это раз в 24ч часа. что чётко и ясно указанно на сайтах и банков и налоговой и правительства

За год 3.5 млн грязного бабла тебе никто перекачать не позволит.
Уже на 50000$ даже самые лояльные банки потребуют объяснить происхождение бабла.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 23:39

ни одна страна не будет автоматом слать твои данные или давать к ним доступ

Они выгружаются автоматически в бд, к которой уже могут заинтересованные органы получить доступ.

truth1one писал(а): 03 апр 2018, 23:39

раз в месяц переводи 7000$

Ну это не 10000 раз в сутки

kvidix, пруф на то, что там выгружают данные автоматом. Только не на рус источник.

kvidix писал(а): 03 апр 2018, 23:55

Уже на 50000$ даже самые лояльные банки потребуют объяснить происхождение бабла.

Вранье. Ничего они не потребуют. Инфа сотка.